Mike 公告编号：2016-005
证券代码：833881 证券简称：一森园林 主办券商：大通证券
河北一森园林绿化工程股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
河北一森园林绿化工程股份有限公司 (以下简称“公司”)第一届
董事会第七次会议于2016年3月9日9：00在公司会议室召开。本次会议通知于2016年3月6日前以书面方式发出。本次会议由董事长耿敬林先生主持，应到董事5人，实际到会表决董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
本次会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下决议：
(一)审议通过了《关于公司聘请2015年度财务报告审计机构的议案》，并提请股东大会表决；
议案主要内容：公司在申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了中兴华会计师事务所(特殊有限合伙)担任公司的挂牌审计机
公告编号：2016-005
构，依据双方签署的服务协议，公司与中兴华会计师事务所(特殊有限合伙)的合作事项仅限于协助公司完成申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。
在确定公司2015年度财务报告年度审计机构过程中，因中兴华会计师事务所(特殊有限合伙)负责公司财务审计的主要团队成员目前在中兴财光华会计师事务所(特殊有限合伙)任职，故为确保公司审计工作的连贯性，且中兴财光华会计师事务所(特殊有限合伙)具有证券、期货相关业务资格，拥有丰富的上市公司审计执业经验，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量，满足公司年度审计工作的要求。因此，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊有限合伙)作为公司2015年度财务报告的审计机构。并提请股东大会授权总经理与会计师事务所协商确认审计费用事宜。
表决结果：有效表决票共5票，其中同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
回避表决情况：本次审议事项不涉及关联交易。
(二)审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》；
议案主要内容：提请公司于2016年3月24日召开公司2016年第二次临时股东大会。
三、备查文件
公告编号：2016-005
(一)《河北一森园林绿化工程股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。
特此公告！
河北一森园林绿化工程股份有限公司
董事会
2016年3月9日
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