winter 【中证预鉴】5月9日股债重大舆情跟踪
风险概览
中信国安
：所持股份全被冻结 百位投资人上门讨债
上海阜兴
：5名高管涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款被批捕
ST康得
：122亿货币资金去向不明再遭问询
*ST大洲
: 欠缴2017年度所得税逾4800万元
泰禾集团
：被深交所连环19问
江淮汽车
: 涉嫌排放造假 或面临重大处罚
欧菲光
：引入国资战投戛然而止 短期负债压顶或存债务违约隐患
*ST美丽
：收到年报问询函
飞马国际
：被列入失信黑名单，21户银行资产被冻结
泛海控股
：公司收到北京证监局的警示函
【
中信国安 000839
】
中信国安危机发酵！所持股份全被冻结 百位投资人上门讨债
#股权被冻结#
8日晚间，中信国安披露公告称，公司于近日通过查询中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统获悉，控股股东中信国安有限公司(简称“国安有限”)所持有本公司股份被轮候冻结。中信国安集团所持有的所有中信国安股份已全部被司法冻结，同时也基本全部质押其所持的股份。
近期有近100名投资人前往中信集团总部讨债，但未获回应。上述投资人表示，此次前来讨债的投资人代表共计100多名，涉及到债务规模约近26亿元，牵涉的投资人达1200多名。
【
上海阜兴
】
第二批犯罪嫌疑人被批捕，4名副总裁在列
#高级管理人员无法正常履职#
上海市人民检察院第二分院经审查，以涉嫌集资诈骗罪，对上海阜兴实业集团有限公司副总裁王源、王永生、曹兆进、朱金华依法批准逮捕；以涉嫌非法吸收公众存款罪，对阜兴集团下属上海意隆财富投资管理有限公司总裁余亮依法批准逮捕。
【
ST康得 002450
】
122亿货币资金去向不明再遭问询 康得新说存在北京银行，北京银行回函：存款账户余额为0
#被监管问询#
4月30日晚间，深交所发来关注函。关注函要求公司说明受到独董质疑的，存放于北京银行的122.1亿元存款余额的真实性及主要用途。
5月8日晚间，就122亿元货币资金真实性的问题，*ST康得再收到深交所关注函，深交所要求公司，说明控股股东康得投资集团与西单支行签订《现金管理合作协议》的具体内容；公司及主要子公司加入《现金管理合作协议》是否导致公司与康得投资集团共用银行账户，是否存在将公司资金通过《现金管理合作协议》存入康得投资集团及其关联人控制的账户的情形。
【
*ST大洲 000571
】
欠缴2017年度所得税逾4800万元 收到《税收保全措施决定书》
#欠缴税费#
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十八第一款第（一）项规定，经本局（区局）局长批准，决定从 2019 年 5 月 7 日 16 时 30 分起冻结你（单位）在中国工商银行股份有限公司海口国贸支行的存款（大写）肆仟捌佰叁拾伍万陆仟贰佰肆拾伍元壹角（¥48,356,245.10 元）。请于 2019 年 5 月 28 日前缴纳应纳税款；逾期未缴的，将根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十八第二款规定采取强制执行措施。
【泰禾集团 000732】被深交所连环19问
#被监管问询#
5月8日傍晚，深交所对泰禾集团下发年报问询函，全文3863字，涉及现金流、偿债能力、实际销售额、投资性房地产公允值变动、关联交易披露信息等等共19个问题，并要求其于5月15日前作出书面回复。 关于销售、降负债、现金 深交所要求泰禾，说明2018年度实际销售额及降负债率的实际进展情况，是否达到销售额目标，以及对差异原因进行分析。
【江淮汽车 600418】涉嫌排放造假 或面临重大处罚
#被政府职能部门处罚#
5月5日，北京市生态环境局发布一则听证公告显示，作为机动车生产企业，江淮汽车涉嫌对污染控制装置以次充好，冒充排放检验合格产品出厂销售，北京市生态环境局拟对江淮汽车的行为进行重大处罚。
5月8日，针对江淮汽车涉嫌排放造假一案延期听证一事，北京市生态环境局工作人员对北京商报记者表示，该案正在调查过程中，尚无更多信息披露。
【欧菲光 002456】引入国资战投戛然而止 短期负债压顶或存债务违约隐患
#信用风险#
欧菲光在4月29日公告称，控股股东正在筹划引进国资机构作为大股东，拟转让不低于18%的股份给国有控股企业，股票停牌。然而，不到两周的时间这起股权转让告吹。
正当市场投资者预期，欧菲光可以通过引入国资背景的战投，“对冲”一下财务“地雷”的时候，5月8日晚间欧菲光又发布公告表示，与南昌国资旗下的南昌工控未能达成一致意见，终止股权转让。
【*ST美丽 000010】业绩不美丽 *ST美丽被追问是否虚构收入
#被监管问询#
先是2017年计提子公司八达园林商誉减值逾7亿元,接着2018年计提资产减值准备金额5.34亿元,连续两年净利润大幅亏损。5月8日,*ST美丽收到深交所的年报问询函。问询函针对*ST美丽收入确认依据、相关坏账及减值计提的充分性、八达园林完成业绩承诺可能性等提出14个问题,追问公司是否存在流动性风险以及虚构收入、虚增资产等情况。
【飞马国际 002210】被列入失信黑名单，21户银行资产被冻结
#被列入失信被执行人#
目前，飞马投资控股有限公司被深圳市中级人民法院列入失信被执行人名单，此外因飞马投资上述股票质押式回购业务纠纷，飞马投资以及飞马国际的实际控制人黄壮勉被列为限制消费人员。
【泛海控股 000046】公司收到北京证监局的警示函
#被监管警示#
泛海控股5月8日晚间公告，公司收到北京证监局下发的《关于对泛海控股股份有限公司（000046.SZ）采取出具警示函措施的决定》，因公司未按规定及时披露境外控股公司泛海国际收购事项，违反了信披管理办法相关规定，北京证监局对公司予以警示。
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