Mike 证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2016-054
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述2016年8月13日，湖北三丰智能输送装备股份有限公司(以下简称“公司”或“三丰智能”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨控股子公司为母公司提供担保的议案》。上述议案尚需提交公司
2016年第一次临时股东大会审议。
为充分利用银企合作、企企合作资源，提高运营效率，公司董事会拟就公司控股子公司向金融机构融资或从事经营活动需要由母公司提供担保；母公司向金融机构融资或从事经营活动需由有条件的子公司提供担保。
同意公司为六家控股子公司黄石久丰智能机电有限公司(以下简称“久丰智能”)、湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司(以下简称“三丰小松”)、湖北易智控科技有限公司(以下简称“易智控”)、湖北三丰机器人有限公司(以下简称“三丰机器人”)、湖北众达智能停车设备有限公司(以下简称“众达停车”)，湖北三扬石化有限公司(以下简称“三扬石化”)提供银行综合授信合计总额不超过7500万元的担保，同意公司全资子公司久丰智能为母
公司三丰智能提供银行综合授信总额不超过3000万元的担保。具体如下：
1、对担保控股子公司向金融机构贷款需要由母公司提供担保的总额度：
7500万元。拟担保额度分配如下：久丰智能1000万元，三丰小松1000万元，易
智控1000万元，三丰机器人1000万元，众达停车1000万元，三扬石化2500万元。
2、母公司向金融机构融资或从事经营活动需由具有担保条件的上述全资子公司久丰智能提供的担保额度3000万元。
二、被担保人基本情况
(一)久丰智能
1、公司名称：黄石久丰智能机电有限公司
2、注册地址：黄石市磁湖路162号
3、法定代表人：朱汉平
4、注册资本：1000万元
5、经营范围：工业自动化控制系统工程、高低压成套开关设备及电气控制
设备、环保型中高压开关与元器件、智能机电设备的设计、制造、销售、安装调试与技术服务；钢材切割、加工；货物进出口(不含国家限制类)。(涉及行业许可持证经营)
6、与公司关系：久丰智能为公司的全资子公司
7、截止2015年12月31日，久丰智能经审计的总资产为3339.50万元，净资产
2671.45万元，2015年度营业收入3256.47万元、净利润370.26万元。
8、截止2016年6月30日，久丰智能的总资产3092.04万元，净资产2694.52万元，2016年半年度营业收入556.22万元、净利润23.08万元。 (以上数据未经审计)。
(二)三丰小松
1、公司名称：湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司
2、注册地址：湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号
3、法定代表人：李静岚
4、注册资本：3000万元
5、经营范围：自动化物流系统方案设计、咨询及系统集成；自动化物流设
备及其控制与软件系统设计、生产、销售；自动化物流设备备品备件及自动化物流系统配套产品的生产和销售。
6、与公司关系：三丰小松为公司的控股子公司，公司持股比例为60%，
LEONG KENG SUN 持股比例为17%，裴强龙持股比例为13%，韩晖持股比例为10%。
7、截止2015年12月31日，三丰小松经审计的总资产为2150.28万元，净资产
264.30万元，2015年度营业收入725.61万元、净利润-26.98万元。
8、截止2016年6月30日，三丰小松的总资产2320.64万元，净资产267.30万元，2016年半年度营业收入742.34万元、净利润2.93万元。 (以上数据未经审计)。
(三)三丰机器人
1、公司名称：湖北三丰机器人有限公司
2、注册地址：湖北黄石市团城山开发区杭州西路
5、经营范围：机器人、机械设备、机电设备(不含小轿车)的研发、制造、维修、销售；计算机软硬件技术开发、销售、维修；货物与技术进出口(不含国家禁止和限制类)；信息技术和网络系统设计、开发、技术咨询、技术服务、技术转让；建筑智能化及机电工程设计、制造、工程安装；仪器仪表、电线电缆、塑料制品、金属材料的销售；经济信息咨询(不含证券和期货)。
6、与公司关系：三丰机器人为公司的控股子公司，公司持股比例为51%，万
经伟持股比例为40%，江超持股比例9%。
7、截止2015年12月31日，三丰机器人经审计的总资产为1799.08万元，净资
产1065.66万元，2015年度营业收入976.95万元、净利润58.29万元。
8、截止2016年6月30日，三丰机器人的总资产2015.67万元，净资产1197.38万元，2016年半年度营业收入577.78万元、净利润131.72万元。 (以上数据未经审计)。
(四)众达停车
1、公司名称：湖北众达智能停车设备有限公司
4、注册资本：5500万元
5、经营范围：机械式停车设备的设计、制造、销售、安装调试和技术服务
(特种设备安装改造维修许可证有效期至2017年10月09日；特种设备安装制造许可证有效期至2017年10月20日)；机械式停车设备的进出口(不含国家限制和禁止类)；非标设备(不含特种设备)的设计、制造、销售、安装调试和技术服务；销售机械设备及零部件、电气产品及元器件、电线电缆；钢材切割、加工；钢结构加工。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)
6、与公司关系：众达停车为公司的控股子公司，公司持股比例为60%，程强
持股比例为40%。
7、截止2015年12月31日，众达停车经审计的总资产为1797.75万元，净资产
958.32万元，2015年度营业收入959.41万元、净利润-147.67万元。
8、截止2016年6月30日，众达停车的总资产2213.63万元，净资产904.66万元，2016年半年度营业收入1286.89万元、净利润-53.66万元。 (以上数据未经审计)。
(五)易智控
1、公司名称：湖北易智控科技有限公司
2、注册地址：黄石市磁湖路162号
3、法定代表人：朱汉梅
4、注册资本：2000万元
5、经营范围：无人机及地效飞行器(不含民用航空器)的研发设计、生产、销售、售后服务及零配件销售，电子电器元件销售，机械零件加工销售；航空摄影测量与大地测量，信息服务，数字影像图制作，无人飞行器航摄，测绘地理信息技术咨询，计算机制图与软件开发，计算机及外围设备、软件销售。
6、与公司关系：易智控为公司的全资子公司
7、截止2015年12月31日，易智控经审计的总资产为2979.97万元，净资产
1870.44万元，2015年度营业收入151.74万元、净利润-161.21万元。
8、截止2016年6月30日，易智控的总资产2724.48万元，净资产1716.05万元，2016年半年度营业收入0.05万元、净利润-154.39万元。 (以上数据未经审计)。
(六)三扬石化
1、公司名称：湖北三扬石化有限公司
2、注册地址：湖北黄石市西塞山区西河大道上下屯2号
3、法定代表人：朱汉平
4、注册资本：5000万元
5、经营范围：销售柴油、润滑油、重油、沥青、化工产品(不含危险品)、水泥、建材、五金、钢材、日用百货、预包装食品、散装食品、汽车配件；汽车修理、汽车美容；房屋场地出租；经营性道路危险货物运输(3类)(剧毒化学品除外)(道路运输经营许可证有效期至2020年07月31日止)；零售卷烟。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。
6、与公司关系：三扬石化为公司的控股子公司，公司持股比例70%，刘三显
持股比例30%。
7、截止2015年12月31日，三扬石化经审计的总资产为3789.18万元，净资产
1167.04万元，2015年度营业收入5740.75万元、净利润95.91万元。
8、截止2016年6月30日，三扬石化的总资产7506.30万元，净资产1169.65万元，2016年半年度营业收入1426.85万元、净利润2.21万元。 (以上数据未经审计)。
(七)三丰智能
1、公司名称：湖北三丰智能输送装备股份有限公司
4、注册资本：37440万元
5、经营范围：智能物流系统工程的设计、制造、销售、安装和管理；智能
输送成套装备、光机电一体化装备、涂装设备、自动化控制系统及系统集成、工业仓储自动化及工业机器人等的设计、制造、销售、安装调试与技术服务；
经营本企业自产产品及相关技术的出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；销售汽车(不含小轿车)。6、截止2015年12月31日，公司经审计的总资产为82050.70万元，净资产
59435.97万元，2015年度营业收入23577.65万元、净利润2148.39万元。
7、截止2016年6月30日，公司的总资产88459.68万元，净资产59979.82万元，2016年半年度营业收入9882.39万元、净利润918.25万元。 (以上数据未经审计)。(以上数据未经审计)。三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、合计最高担保额度：人民币10500万元。
3、有效期及授权：有效期为自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起，有效期一年。在以上额度及期限内发生的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。
4、本次担保无反担保。
目前公司尚未与贷款金融机构或企业就上述担保计划签订担保协议。具体担保以实际贷款金额及担保协议为准，公司后续将根据银行协议签署和其他进展情况履行披露义务。
四、累计担保金额截至目前，公司已批准的对外担保累计担保额度为1000万元，实际对外担保余额为1000万元，实际担保余额占公司2015年末经审计净资产的1.69%，其中公司对子公司提供担保的余额为1000万元。无逾期担保。
本次担保获得批准后，公司及控股子公司对外担保累计总额度为10500万元，
占公司2015年末经审计的总资产和净资产的比例分别为12%、17.71%(以上计算
均为合并报表口径)
公司为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，按照相关规定，本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
五、董事会意见
(一)、公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和深
圳证券交易所的有关规定，被担保人为本公司、本公司的控股子公司及全资子公司，本公司及子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于补充生产经营流动资金，公司对子公司提供以及子公司为本公司提供担保不会损害本公司和股东的利益。
(二)、公司独立董事发表如下意见：
经过认真审核，我们认为：
本次公司为六家控股子公司向银行借款提供相应担保，有利于六家子公司目前生产经营对资金的需求，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。
公司提供的前述担保之被担保对象均为本公司控股子公司，其主体资格、资信状况及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，故我们同意上述担保事项。
鉴于部分控股子公司资产负债率均超过70%，我们同意将上述议案提交公司临时股东大会审议。
六、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会
二〇一六年八月十五日
.jpg)
